LEY ANTILAVADO DE DINERO EN MEXICO PDF

Por tanto, la ley antilavado es un instrumento legal en el combate al lavado de dinero y otras actividades consideradas de alto riesgo. En el presente articulo, se intenta hacer enfasis a los depositos bancarios como medio de liquidar una operacion considerada como vulnerable. Los depositos bancarios de dinero en efectivo ha sido un tema que ha girado en torno a la Ley Antilavado. Puesto que la institucion financiera y la autoridad de primera mano, desconocen el origen del dinero.

Author:Kazile Dugar
Country:Zambia
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):28 February 2013
Pages:374
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ISBN:271-5-92449-509-3
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Por tanto, la ley antilavado es un instrumento legal en el combate al lavado de dinero y otras actividades consideradas de alto riesgo. En el presente articulo, se intenta hacer enfasis a los depositos bancarios como medio de liquidar una operacion considerada como vulnerable. Los depositos bancarios de dinero en efectivo ha sido un tema que ha girado en torno a la Ley Antilavado. Puesto que la institucion financiera y la autoridad de primera mano, desconocen el origen del dinero.

Lo anterior, con la punica finalidad de conocer el origen de las operaciones. Las actividades vulnerables se encuentran catalogadas ordenadamente en el articulo 17 de la Ley Piorpi. Las operaciones catalogadas como vulnerables en la Ley en comento, deviene de las mejores practicas internacionales y nacionales. Por tanto, dichas operaciones son estimadas con mayor frecuencia a ser utilizadas por la delincuencia organizada.

Lo anterior, con la finalidad de blanquear sus capitales. Ello, con la finalidad de cumplir con las obligaciones relativas a los avisos e informes correspondientes. Asi, existe un calendario oficial en el portal lavado de dinero. Mediante dicho calendario se sabe que dias son habiles e inhabiles para la presentacion de los avisos.

En efecto, pues por regla general, la presentacion del aviso es a partir del dia 17 del mes siguiente. Sin embargo, si el dia en que se tiene que dar el aviso cae en dia inhabil, este se prorroga al dia habil siguiente. Asi, en dicho libro el autor opina que la cantidad que excede el monto anterior para el pago de dinero en efectivo, tienes sus reglas.

De lo anterior, el autor opina que los depositos de dinero en efectivo en una cuenta bancaria del vendedor, esta prohibido. Asi, Abogados en Tijuana expertos en materia Antilavado discrepaban sobre los depositos en efectivo.

ICD SX813 PDF

Ley antilavado de dinero en pocas palabras.

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BUDGETPLANUNG HOCHZEIT PDF

Ley Antilavado, ¿cómo cumplir en 2020?

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